کد مقاله را وارد کنید !
مقایسه تطبیقی بزه پول‌شویی در حقوق ایران با تأکید بر نظام حقوق کیفری ایالات‌متحده آمریکا
دوره 4، شماره 3، 1403، صفحات 25 - 41
نویسندگان : هادی مسعودی‌فر* 1 ، نفیسه شیرازی 2

1 دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، استادیار مدعو گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامي، مشهد، ايران.

2 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌‌شناسی، دستیار آموزشی گروه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

چکیده :
پول‌شویی به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده در حقوق اقتصادی و تجاری، از دهه 1970 شکل گرفت و ابعاد حقوقی آن برای اولین بار از سال 1982 در دادگاه‌های فدرال ایالات‌متحده آمریکا مطرح گردید. امروزه، حد مشترک دولت‌ها در قبال این موضوع بر امر پیشگیری از گسترش و نفوذ آن در نظام اقتصادی-حقوقی بین‌الملل متمرکز شده است. نظام حقوقی ایران نیز برای اولین بار از سال 1386 با تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی به‌طورجدی رویکرد حقوقی خود را در قبال این پدیده شکل داده است. به ضرورت بحث اقتضا دارد که جنبه تمایز میان رویکرد قانون‌گذار ایالات‌متحده آمریکا و قانون‌گذار ایران در قبال رکن مادی بزه پول‌شویی نمایان گردد. بر این اساس، هدف اصلی در پژوهش حاضر بر مطالعه تطبیقی میان دو نظام حقوقی متمرکز شده است. ازاین‌رو، مشخص گردید که جنبه افتراق میان دو نظام حقوقی، اولاً بر عنصر قلمرو مکانی اعمال قاعده حقوقی استوار است که در این راستا، رویکرد ایالات‌متحده آمریکا بر مبارزه با پول‌شویی بر حوزه بین‌الملل استوار بوده اما قانون‌گذار ایران بر قلمرو حاکمیت ملی ایران متمرکز گردیده است؛ دوماً نظام حقوقی آمریکا بزه پول‌شویی را متوقف بر عنصر «تراکنش غیرمعمول» استوار دانسته و حال آنکه قانون‌گذار ایران بی‌آنکه بر قصد وقوع جرم تأکید داشته باشد، جرم منشأ مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، سرقت و غیره را مبنای تحقق بزه پول‌شویی لحاظ نموده است. همچنین، در این پژوهش که به روش توصیفی-تحلیلی همراه با بهره‌مندی از مطالعات کتابخانه‌ای صورت پذیرفته است، مشخص شد که نقطه اشتراک دو نظام حقوقی بر لزوم رعایت «اصل شفافیت» و عدم اراده بر پنهان‌سازی منشأ سرمایه در حقوق اقتصادی به‌عنوان عنصر معنوی رد مسئولیت کیفری در بزه پول‌شویی متمرکز است.
کلمات کلیدی :
پول‌شویی، حقوق اقتصادی، تراکنش غیرمعمول، اصل شفافیت، مسئولیت کیفری
بازدید امروز
71
بازدید دیروز
368
بازدید کل
172,323
پشتیبانی آنلاین از طریق واتساپ

پژوهشگران گرامی؛ پاسخگوی سوالات شما عزیزان از طریق واتساپ هستیم !


جهت ارسال پیام در واتساپ اینجا کلیک نمائید !